Ngày 8/6,ậntiềnbôitrơnloạtquanchứcBếnTrengólơchodoanhnghiệpnhậpkhẩuđồngnátỷ lệ 88 TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các lãnh đạo của tỉnh Bến Tre gồm Đoàn Văn Phúc (nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT, Trương Văn Em (nguyên Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre), Trần Thị Thùy Trang (cựu Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm), Trần Thanh Phong (Chuyên viên phòng kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT tỉnh) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Dương Tuấn Anh, Hà Chí Đào và Trần Thị Hợp, nguyên là nhân viên Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (Công ty Hồng Việt) về tội “Buôn lậu”.

Riêng Giám đốc công ty Hồng Việt là Lê Hữu Thiêm đã mất do tai nạn nên tòa không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Bị cáo Dương Tuấn Anh

Theo cáo trạng truy tố, năm 2014, Công ty Hồng Việt được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, tái chế phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và một số ngành nghề đăng ký khác. Cơ sở của công ty được đặt tại xã Nhơn Trạch, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Khi công ty đi vào hoạt động, ông Thiêm giao cho Tuấn Anh điều hành mọi hoạt động. Mặc dù, công ty Hồng Việt không có máy móc thiết bị, công nghệ tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nhưng vẫn làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phong không hề kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất mà vẫn soạn thảo Giấy chứng nhận để bị cáo Trương Văn Em duyệt sau đó trình lên cho Phúc ký, ban hành Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Ngày 28/12/2015, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Hồng Việt. Mặc dù, biên bản ghi rõ Công ty Hồng Việt không có thiết bị, công nghệ tái chế phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất nhưng Phúc vẫn ký ban hành thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan.

Sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, Tuấn Anh chỉ đạo nhân viên làm giả tài liệu bộ hồ sơ hải quan để thông quan lô hàng phế liệu gồm gần 46 tấn nhựa và 11 tấn sắt phế liệu.

Ngoài ra, Tuấn Anh còn sử dụng hơn 134 tỉ đồng để mua ngoại tệ của ngân hàng thanh toán cho 79 công ty mở tại 22 quốc gia để Công ty Hồng Việt hưởng số tiền chênh lệch gần gần 59 tỉ đồng. Riêng Tuấn Anh hưởng lợi 600 triệu đồng.

Liên quan trọng vụ án, vợ bị cáo Tuấn Anh là Trần Thị Tuyết Quyền có hành vi sử dụng tài khoản để nhận tiền từ các đối tượng mua phế liệu nhập khẩu của công ty Hồng Việt chuyển vào sau đó rút ra và chuyển theo yêu cầu của ông Thiêm. Tuy nhiên, tại CQĐT, Quyền khai không biết gì về hoạt động của công ty Hồng Việt và hiện ông Thiêm, giám đốc đã mất nên không đủ cơ sở xử lý về hành vi rửa tiền.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phúc khai nhận 550 triệu đồng từ Công ty Hồng Việt, bị cáo Em nhận 6 triệu đồng, bị cáo Trang nhận 5 triệu đồng và bị cáo Phong nhận 3 triệu đồng, để “nhắm mắt” cho qua sai phạm của công ty này.

Bộ Công an bắt Chủ tịch công ty nhà Tân Hồng Uy

 Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Hồng Uy - ông Đinh Hồng Hải bị khởi tố, bắt giam về 'tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".