Cùng bị truy tố với ông Tạ Bá Long về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng còn có 9 bị can khác. 

Liên quan đến vụ án,ựuChủtịchHĐQTGPBankbịtruytốvìgiúpsứckẻlừađảslovenia – bắc ireland ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG) và Kim Văn Bộ (cựu Phó Giám đốc Công ty ĐLSG) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long (ngoài cùng, bên phải) tại phiên tòa năm 2017

Theo cáo trạng, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8-9/2011, ông Khánh đã bàn bạc, thống nhất với ông Hiếu và Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ tại Dự án cao ốc Sài Gòn M&C, giữa Công ty M&C và Công ty ĐLSG, với giá trị hơn 477 tỷ đồng.

Ông Khánh còn nâng khống 255 ngàn cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty ĐLSG vay 305 tỷ đồng của GPBank.

Trong số 305 tỷ đồng vay được của GPBank, ông Khánh và đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng.

VKSND Tối cao cho rằng, đến nay không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C, nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là hơn 961 tỷ đồng (gồm cả nợ gốc và nợ lãi).

“Nhắm mắt” cho vay

Vẫn theo cáo buộc, quá trình thẩm định và quyết định cho khoản tiền vay trên, cựu Chủ tịch HĐQT GPBank cùng dàn cựu lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh TP.HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, phương án sử dụng vốn...

Ông Tạ Bá Long và đồng phạm còn nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba, trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Ngoài ra, khi thẩm định giá, các bị can đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 225 ngàn cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỷ đồng lên thành hơn 728 tỷ đồng để cấp tín dụng trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty ĐLSG.

Theo cáo buộc, vì Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần, nên ông Long và đồng phạm phải liên đới chịu trách nhiệm với các ông Khánh, Hiếu, Bộ theo yêu cầu của GPBank số tiền lãi khoản vay 305 tỷ đồng là hơn 656 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Tạ Bá Long bị xác định là người có trách nhiệm đánh giá tổng thể rủi ro và chất lượng tín dụng để đưa ra quyết định phê duyệt, trên cơ sở hồ sơ tín dụng nhận được do cấp dưới trình.

Ông Long còn được chi tiền phần trăm trong số tiền vay, bị xác định đã ký biên bản định giá cổ phần khi không có báo cáo thẩm định, thiếu tài liệu làm căn cứ; ký phê duyệt tín dụng cho vay khi hồ sơ vay vốn của ĐLSG, thẩm định của GPBank Chi nhánh TP HCM không phản ánh đúng sự thật; Công ty ĐLSG không đủ điều kiện vay vốn và chưa có báo cáo tái thẩm định.

Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank bị xác định có vai trò chính.

Trước đó, vào cuối năm 2017, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Long mức án 5 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

'Trò phù thủy' của cựu sếp ngân hàng gây thiệt hại 3.900 tỷ

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT GPBank sử dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định, gây thiệt hại cho NH này 3.900 tỷ đồng.